В Акмолинской области усилили борьбу с финансовыми пирамидами

Выявлено более 4 тысяч пострадавших и миллиардные суммы ущерба

В Акмолинской области продолжается активная работа по противодействию финансовым пирамидам. За последние два с половиной года в регионе ликвидированы подразделения десяти подобных схем, в которых пострадало более 4 тысяч человек. Общая сумма привлеченных вкладов превышает 1,4 миллиарда тенге.

Как сообщили на брифинге 16 июля в Департаменте экономических расследований по Акмолинской области, только за 2023–2024 годы были пресечены схемы шести пирамид, включая такие, как «Chia Tai Pharmaceutical», «SincereSystemsGroupLtd» и «Charoit». В этих структурах числилось 2 304 участника, а объем вложенных ими средств составил 415 млн тенге. Организаторы привлечены к ответственности, государству удалось конфисковать имущество — квартиру и автомобиль — на сумму свыше 10 млн тенге. Кроме того, осуждены трое человек, занимавшихся продвижением этих схем.

С начала 2025 года выявлены еще четыре пирамиды, в том числе «BuyersUnion», «S-Group» и новая организация под названием «Lemon», действовавшая в Кокшетау. Последняя успела привлечь 100 человек, собрав с них 34,5 млн тенге. Самой масштабной на сегодня признана пирамида ПК «AsarBaspana», которая охватила города Щучинск, Степногорск и Атбасар. Там пострадали около 2 тысяч человек, а сумма ущерба приблизилась к 1 миллиарду тенге.

«Мы фиксируем рост активности организаторов пирамид в социальных сетях. Поэтому параллельно с уголовным преследованием ведется превентивная работа — блокируются аккаунты, чаты и сайты, через которые продвигаются сомнительные схемы», — подчеркнули в ДЭР.

Так, в 2025 году уже заблокированы восемь чатов, охватывающих почти 2 тысячи участников, и направлены на блокировку 421 интернет-ссылка. Из них 396 ресурсов уже недоступны, остальные проходят согласование.

В департаменте напомнили, что финансовая пирамида — это преступная схема, основанная на обещаниях высокой прибыли за счет привлечения новых участников. Главное правило — не поддаваться на обещания «легких денег» и всегда проверять юридическую чистоту инвестиционных предложений.

Борьба с финансовыми пирамидами — важная часть системы «Закон и порядок», реализуемой в Казахстане, где приоритет отдан предупреждению правонарушений и защите граждан.

Источник: РСК Акмолинской области